HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD
黑龙江交通发展股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会资料
股票简称：龙江交通
股票代码：601188
龙江交通 2013 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、会议须知 2
二、会议议程 4
三、表决票填写说明 6
四、审议事项
关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案 8
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龙江交通 2013 年第一次临时股东大会会议资料
黑龙江交通发展股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会顺利进行，根据证监会《上市公司股东大会规范意见》、《黑龙
江交通发展股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规的相
关规定，特制定本须知。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大
会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已
登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的
律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、公司董事会秘书处具体负责大会的会务事宜。
四、请出席本次股东大会的各位股东准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“股东大会签到册”上签到。股东签到时，
应出示以下证件和文件：
（一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、
法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、
本人身份证复印件、委托人身份证复印件。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代理
人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同
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龙江交通 2013 年第一次临时股东大会会议资料
时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
七、本次股东大会对议案采取记名方式逐项投票表决，出席股东以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名
股东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如
果对提交的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主
持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果
有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组
织点票。
十、公司聘请北京康达律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出
具法律意见书。
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黑龙江交通发展股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）召开时间：2013 年 3 月 11 日（星期一）上午 9:30
（二）召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会
议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议
（五）出席对象：
1.2013 年 3 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的黑龙江交通发展股份有限公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
2.董事会成员；
3.监事会成员；
4.高级管理人员；
5.见证律师。
二、会议程序
（一）会议主持人宣布到会股东人数、所代表股权数和比例
（二）审议议案：
关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案。
（三）与会股东及股东代表投票表决
（四）成立监票小组，验票并统计表决结果
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（五）会议主持人宣布投票结果
（六）律师宣读法律意见
（七）会议主持人宣布龙江交通 2013 年第一次临时股东大会结束
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2013 年 3 月 4 日
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表决票填写说明
请出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：
一、填写基本情况：
出席会议股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并
应与其出席本次股东大会签到的内容一致。
（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写
股东本人姓名。
（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方
框内划勾确认。
（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持
有的公司股份数。
二、填写投票意见
出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见
栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两
种或两种以上意见。
三、填票人对所投表决票应签名确认。
四、请正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股
东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销
毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。
五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。
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附：表决票格式
黑龙江交通发展股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会表决票
一、基本情况
1．股东名称（或姓名）：
2．填 票 人 姓 名：
3．填票人身份： □法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
4．股东所持公司股份数额： 股
二、投票意见
股东表决事项 同意 反对 弃权
关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案；
填 票 人（签名）：
2013 年 3 月 11 日
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龙江交通 2013 年第一次临时股东大会会议资料
关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案
各位股东代表：
根据国家财政部和中国证监会联合下发的《关于 2012 年主板上市公
司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》要求，所有主板上市公司
都应当自 2012 年起着手开展内控体系建设。中央和地方国有控股上市公
司，应于 2012 年全面实施企业内部控制规范体系，并在披露 2012 年公司
年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师
出具的财务报告内部控制审计报告。公司拟聘请北京永拓会计师事务所担
任公司 2012 年度内部控制审计机构，年度费用为 18 万元。
上述议案已经公司第一届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过，
现提请股东大会审议。
附件：北京永拓会计师事务所简介
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
二Ｏ一三年三月四日
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北京永拓会计师事务所简介
永 拓 集 团 为 专 业 从 事 财 务 审 计 并 购 重 组 咨 询 ，资 产 评 估 ，工 程 审 计 ，财
务 顾 问 ，投 资 咨 询 ，税 务 咨 询 ，金 融 咨 询 ，金 融 服 务 ，保 险 代 理 等 业 务 的 知
名商业顾问集团。
经 过 十 七 年 的 创 业 ，在 先 进 的 经 营 理 念 和 成 功 的 发 展 战 略 推 动 下 ，成 为
国 内 咨 询 资 质 最 齐 全 、综 合 咨 询 实 力 名 列 前 茅 的 大 型 综 合 性 咨 询 机 构 ，并 且
通 过 了 ISO9001：2000 国 际 质 量 体 系 认 证 。同 时 ，永 拓 集 团 也 是 全 国 最 早 融
入 国 际 顶 级 审 计 机 构 的 国 际 化 咨 询 单 位 ，2006 年 ，永 拓 加 入 了 世 界 排 名 第 8
位 的 尼 克 夏 国 际 。经 过 多 年 发 展 ，永 拓 完 成 了 规 范 化 、集 团 化 和 国 际 化 三 大
跨越，已发展成国内最具实力和发展潜力、具有一级资质平台的咨询机构。
永 拓 集 团 机 构 设 置 完 整 ，目 前 拥 有 五 家 专 业 子 公 司 、十 家 分 公 司 ，并 在
香 港 设 立 了 子 公 司 ，形 成 了 较 为 完 善 的 服 务 网 络 。其 中 ：北 京 永 拓 会 计 师 事
务 所 有 限 责 任 公 司 自 2002 年 起 ， 连 续 评 为 中 国 注 册 会 计 师 协 会 公 布 的 全 国
百 强 会 计 师 事 务 所 ，具 有 多 项 A 级 执 业 资 格 。北 京 永 拓 工 程 造 价 公 司 是 经 建
设 部 批 准 的 甲 级 工 程 造 价 咨 询 机 构 ，连 续 多 年 获 得 由 建 设 部 评 比 的 全 国 造 价
百强机构。
我们拥有的国内资质：
1 中华人民共和国财政部批准，国际审计机构
2 中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会批准，
证券、期货相关业务审计资格
3 中华人民共和国财政部、中国人民银行批准，
金融相关业务审计资格
4 国务院国有资产监督管理委员会批准，
国有大型企业审计资格
5 中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会批准，证券、期货相
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龙江交通 2013 年第一次临时股东大会会议资料
关业务评估资格
6 中华人民共和国建设部批准，工程造价咨询甲级资格
7 中华人民共和国建设部批准，房地产价格评估资质
8 中华人民共和国国土资源部全国范围土地估价资格
9 中国土地估价师协会批准，全国土地估价机构 A 级资信
10 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 批 准 ， 保 险 兼 业 代 理 资 格
11 国 家 工 商 行 政 管 理 局 商 标 局 批 准 ， 商 标 评 估 资 格
12 国 家 专 利 局 批 准 ， 专 利 评 估 资 格
13 北 京 市 财 政 局 、 北 京 市 评 估 协 会 批 准 ， 国 有 资 产 评 估 资 格
14 北 京 市 高 级 人 民 法 院 授 予 的 破 产 管 理 人 资 格
15 北 京 市 高 级 人 民 法 院 授 予 的 审 计 司 法 鉴 定 资 格
16 北 京 市 高 级 人 民 法 院 授 予 的 资 产 评 估 司 法 鉴 定 资 格
17 北 京 市 司 法 局 批 准 ， 司 法 会 计 鉴 定 资 格
我们拥有的海外资质：
1 美 国 公 众 公 司 会 计 监 督 管 理 委 员 会 (PCAOB)批 准 ，
美国上市公司审计资格。
2 世界第 8 大英国著名商业顾问集团尼克夏国际成员。
3 经香港会计师公会批准具有在香港执业资格。
永 拓 集 团 总 人 数 达 820 人 。 其 中 ， 行 业 领 军 人 才 2 名 ， 注 册 会 计 师 303
人 ， 资 深 金 融 审 计 师 77 人 ， 注 册 评 估 师 85 人 ， 注 册 造 价 师 55 人 ， 房 地 产
估 价 师 11 人 ，土 地 估 价 师 10 人 ，注 册 税 务 师 58 人 ，国 际 注 册 会 计 师 11 人 ，
国 际 内 部 审 计 师 9 人 。员 工 的 学 历 、技 能 结 构 也 进 一 步 优 化 ，现 有 博 士 、硕
士 58 人 ， 有 海 外 留 学 或 工 作 经 历 的 13 人 ， 拥 有 高 级 职 称 的 58 人 ， 中 级 职
称 的 486 人 。
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