公告编号：2024-083债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议经全体董事一致同意，于2024年10月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向下修正文科转债转股价格的议案》
《关于向下修正文科转债转股价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年10月9日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。