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明阳电路:第三届董事会第三十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-10-08

深圳明阳电路科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议(以下简称“会议”)于2024年10月8日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年9月25日以邮件、电话及专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持,应到董事6人,实到董事6人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

根据全资子公司珠海明阳电路科技有限公司(以下简称“珠海明阳”)的资金运营需求,公司拟使用自有资金12,000万元向珠海明阳增资。增资完成后,珠海明阳的注册资本将由31,000万元提升至43,000万元(具体以实际结算时为准)。

本议案已经公司第三届战略委员会审议通过;具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

董事会认为《舆情管理制度》可以有效提高公司应对各类舆情的能力,有利于公司建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《舆情管理制度》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)《第三届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会2024年10月8日


  附件:公告原文
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