一品红药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年9月29日17:00以现场方式召开。本次会议通知已于2024年9月24日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》
监事会认为：公司本次确认关联方及其关联交易的事项为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意本次确认关联方及其关联交易的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认关联方及其关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第四届监事会第三次会议决议签字页。
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
2024年9月30日