裕太微电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月30日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年9月25日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长史清先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议所形成的表决结果均合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于2024年限制性股票激励计划拟首次授予的2名激励对象因个人原因离职而不得获授限制性股票，公司将前述激励对象拟获授的限制性股票调整至预留部分，其中调整至预留部分的限制性股票数量为0.62万股。调整后，首次授予的激励对象人数由162人调整为160人，首次授予的限制性股票数量由59.52万股调整为58.90万股，预留授予的限制性股票数量由0.84万股调整为1.46万股。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意本次调整事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-041）。
（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司以2024年9月30日为首次授予日，授予价格为32.39元/股，向160名激励对象授予58.90万股限制性股票。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-042）。
特此公告。
裕太微电子股份有限公司董事会
2024年10月1日