江苏中南建设集团股份有限公司关于董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职的基本情况
（一）基本情况
日前公司董事会收到董事陈昱含、施锦华、朱挺峰、陈金星、夏佐波的辞职申请,辞职自2024年9月29日第九届董事会第十三次会议后生效。上述辞职人员分别持有公司股份14,413,997股、1,220,000股、1,213,600股、1,209,700股、1,144,200股，分别占公司股份总数的0.38%、0.032%、0.032%、0.032%、0.030%，均不是失信联合惩戒对象，辞职后均继续在公司任职。
（二）辞职/离职原因
工作调整。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
（二）对公司生产、经营上的影响
工作调整。上述辞职人员辞职后均继续在公司任职，对公司生产、经营没有影响。
三、选举董事的基本情况
公司第九届董事会第十三次会议决议提名董事会秘书梁洁为第九届董事候选人，任职期限与第九届董事会任期一致，候选人尚需提交股东大会审议。梁洁持有公司股份2,418,800股，占公司股份总数的
0.063%，不是失信联合惩戒对象。
（二）选举董事原因
上述辞职人员辞职后均继续在公司任职，对公司生产、经营没有影响。为完善公司治理结构，根据相关规定补选。
（三）新任人员履历
为完善公司治理结构，根据相关规定补选。梁洁，男，1977年出生，研究生学历。2005年至2018年任职万科企业股份有限公司证券事务代表。2018年起任公司董事会秘书。
四、选举董事对公司产生的影响
公司董事候选人的任职资格符合法律法规和公司章程等规定。
有关提名不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
五、相关风险揭示
董事候选人不存在下列情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
六、独立董事意见
董事候选人不存在下列情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
本次提名董事候选人符合法律法规和《公司章程》等有关规定，通过对提名人履历背景等情况的了解，认为被提名人具备担任董事的资格和能力，不存在法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。同意将有关董事候选人提交股东大会审议。
七、备查文件
（一）辞职报告；
（二）第九届董事会第十三次会议决议；
（三）独立董事意见；
（四）其他。特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会二〇二四年九月三十日