烟台北方安德利果汁股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2024年9月25日发出书面通知，于2024年9月30日以通讯表决的方式召开。
本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过《关于公司〈2021年度、2022年度、2023年度财务报表〉的议案》
根据公司2023年年度股东大会给予董事会关于办理以简易程序向特定对象发行A股股票的授权，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2021年度、2022年度、2023年度财务报表》并经董事会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司〈2023年度内控自我评价报告〉的议案》
根据公司2023年年度股东大会给予董事会关于办理以简易程序向特定对象发行A
股股票的授权，以及应专项审计机构的要求，董事会同意重新审议公司《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2024年9月30日