中国核能电力股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十二次会议于2024年9月27日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2024年9月24日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事5人，实际参会监事5人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于中国核电特殊分红事项的议案》
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,528,745.34万元。
综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司建议以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利
0.02元（含税）。按2024年6月30日的公司总股本1,888,328.4867万股为基数测算，股利分配总额约为37,766.57万元，相当于公司2024年上半年归属于上市公司普通股股东净利润的6.46%，且未超过累计可分配利润。
监事会认为：公司本次股利分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特
别是中小投资者合理回报。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
2024年9月28日