广州金域医学检验集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任汪令来先生为公司第四届董事会董事会秘书，聘任肖东琪女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期一致。汪令来先生简历如下：
男，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1994年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位，1999年毕业于南京大学新闻系新闻传播专业，获文学硕士学位。1994年至1996年任江苏科技报采编室编辑记者，1999年至2005年任羊城晚报经济新闻中心记者，2005年至2008年任羊城晚报经济新闻中心副主任，2008年至2013年任羊城晚报经济新闻中心主任，2013年至2016年任羊城晚报报业集团管委会委员、羊城晚报社委会委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东数字出版产业联合会秘书长。2016年至今任公司副总经理、首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总经理。
汪令来先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，汪令来先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。汪令来先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，没有受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批
评。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，汪令来先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。肖东琪女士简历如下：
女，出生于1992年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2014年毕业于华南农业大学，获法学学士学位。2015年毕业于爱尔兰都柏林大学圣三一学院，获国际及欧洲商法学硕士学位。2023年毕业于香港中文大学，获管理学理学硕士学位。2015年至今，历任公司董事会办公室专员、证券事务代表。
肖东琪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。肖东琪女士与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，没有受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，肖东琪女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：020-29196326传真号码：020-28078333电子邮箱：sid@kingmed.com.cn联系地址：广州市国际生物岛螺旋三路10号
特此公告！
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024年9月28日