中电科数字技术股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于2024年9月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。本次会议审议情况如下：
一、审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》
1、公司第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予第一个行权期行权条件已成就。
2、鉴于本激励计划预留授予的激励对象发生离职情形，本激励计划预留授予股票期权的激励对象人数由110人变更为104人，6名离职的激励对象已授予但尚未行权的合计39.1518万份股票期权予以注销。本激励计划预留授予的第一个行权期102名激励对象绩效考核满足行权条件，2名激励对象绩效考核未满足行权条件。其中93名激励对象绩效考核结果为“良好”及以上，第一个行权期可行权比例为100%；9名激励对象绩效考核结果为“合格”，第一个行权期可行权比例为95%，第一个行权期获授股票期权数量的5%予以注销，共计1.2267万份；2名激励对象绩效考核结果为“需改进”及以下，第一个行权期可行权比例为0%，第一个行权期获授股票期权数量的100%予以注销，共计3.0574万份。因此，本激励计划预留授予股票期权的激励对象人数由110人变更为104人，预留授予的股票期权数量由640.5969万份变更为597.1610万份，本次注销预留授予部分股票期权合计43.4359万份。
监事会认为，公司预留授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权
事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等法律、法规和规范性文件及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划草案》”）、《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司为本激励计划预留授予第一个行权期满足行权条件的激励对象办理行权手续并注销部分股票期权。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司第二期股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划首次及预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就并注销相应股票期权的议案》
监事会认为，本激励计划首次及预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就并注销相应股票期权事项符合《管理办法》、《试行办法》、《工作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划草案》、《考核管理办法》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司注销本激励计划首次授予第二个行权期股票期权804.7332万份，注销预留授予第二个行权期股票期权198.4797万份。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司第二期股票期权激励计划首次及预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就并注销相应股票期权的公告》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十八日