上海和辉光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年9月27日
（二）股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路1333号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 958 |
| 普通股股东人数 | 958 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 10,384,932,589 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 10,384,932,589 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0790 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0790 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉光电股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整董事会专门委员会并修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,290,540,374 | 99.0910 | 90,773,256 | 0.8740 | 3,618,959 | 0.0350 |
（二）累积投票议案表决情况
2.00、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举俞纪明为公司第二届董事会独立董事 | 10,353,823,753 | 99.7004 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2.01 | 选举俞纪明为公司第二届董事会独立董事 | 552,076,853 | 94.6657 | ||||
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：詹孟杰、黄子頔
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2024年9月28日