江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2024年9月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中现场出席董事3名，通讯出席董事4名，董事张义、熊守春、朱西产、杨勤法通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，权益分派方案为：以公司总股本80,014,971股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.249766元（含税）,现金分红金额合计1,000万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增32,005,988股，分派方案于2024年5月21日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及2023年第四次临时股东大会的授权，董事会对2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整，授予价格由17.30元/股调整为12.27元/股，授予数量由2,000,000股调整为2,800,000股。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。详细内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。审议本议案时，关联董事俞凌涯先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
2、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本次激励计划第一个归属期归属相关事宜。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。详细内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
审议本议案时，关联董事俞凌涯先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
3、审议通过《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2023年第四次临时股东大会的授权，公司2023年限制性股票激励计划授予的激励对象中有5名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未归属的限制性股票共计126,000股不得归属并由公司按作废处理；另第一个归属期有5名激励对象个人层面的绩效考核结果为B对应归属比例为80%，有1名激励对象个人层面的绩效考核结果为D对应归属比例为0%，此6名激励对象已获授但尚未归属的限制
性股票对应的10,920股不得归属并由公司按作废处理；本次合计作废136,920股。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。详细内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。审议本议案时，关联董事俞凌涯先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
2024年9月27日