深圳至正高分子材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年9月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年9月23日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：
一、《关于聘任公司会计师事务所的议案》
我们对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司对年度财务审计与内部控制审计工作要求。公司本次选聘会计师事务所程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意选聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司舆情管理制度》。
三、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
鉴于以上第1项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，现拟于2024年10月15日14:00在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室召开公司2024年第一次临时年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2024年9月28日