证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-
江西赣锋锂业集团股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开的第五届董事会第八十三次会议和第五届监事会第五十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将相关情况内容公告如下：
一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年5月25日，公司召开第五届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2022年5月25日，公司召开第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2022年6月13日至2022年6月22日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司OA办公系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司监事会做出《公司监事会关于2022年股票期权激励计划授予激励对象的核
查意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
4、2022年8月25日，公司2022年第二次临时股东大会、第二次A股类别股东会议及第二次H股类别股东会议，审议通过了《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。2022年8月26日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022年9月5日，公司召开第五届董事会第四十八次会议及第五监事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。监事会对此进行核实并发表了核查意见。
6、2023年8月21日，公司第五届董事会第六十六次会议和第五届监事会第四十五会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件成就的议案》。公司监事会成员对此发表了核查意见。
6、2024年9月26日，公司第五届董事会第八十三次会议和第五届监事会第五十七会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司监事会成员对此发表了核查意见。
二、本次注销激励计划股票期权的情况说明
鉴于在2022年股票期权激励计划等待期内，原激励对象中有3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。经2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关规定，上述3名离职人员已获授但未获准行权的15.75万份股票期权不得行权，由公司进行注销；2022年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权的股票期权67.55万份，由公司进行注销。截止目前有效的股票期权为186.90万份，涉及激励对象102名。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次公司注销部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次注销部分股票期权相关事项，符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司注销由于个人原因离职导致的已获授但未获准行权的部分股票期权及注销2022年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权的股票期权。
五、律师事务所法律意见
公司本次注销股票期权已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的
规定，公司尚需就本次注销的相关事项办理相关手续及履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第八十三次会议决议；
2、第五届监事会第五十七次会议决议；
3、北京市汉坤律师事务所关于江西赣锋锂业集团股份有限公司注销部分股票期权的法律意见书；特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会2024年9月27日