公告编号：2024-011证券代码：400241 证券简称：洪涛3 主办券商：华龙证券
深圳洪涛集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年9月25日
2.会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月25日以现场通知方式发出
5.会议主持人：刘年新
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及其他相关人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作，按照《公司法》《证券法》及公司章程等相关规定，选举刘年新先生为第七届董事会董事长，任期三年，与第七届董事会任期一致。本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。
根据《公司法》《证券法》及公司章程等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会，各委员会组成如下：
第七届董事会战略委员会组成成员：刘年新（主任委员）、颜军生、徐玉竹；第七届董事会提名委员会组成成员：刘年新（主任委员）、颜军生、徐玉竹。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《证券法》及公司章程等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会，各委员会组成如下：
第七届董事会战略委员会组成成员：刘年新（主任委员）、颜军生、徐玉竹；第七届董事会提名委员会组成成员：刘年新（主任委员）、颜军生、徐玉竹。本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。
经公司董事长刘年新先生提名，公司聘任刘年新先生为公司总裁、董事会秘书。
经公司总裁刘年新先生提名，公司聘任颜军生先生为公司常务副总裁，聘任徐玉竹女士、韩喜娟女士为公司副总裁，聘任李福华先生为公司财务总监。
上述人员任期三年，与第七届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决事项。
（一）第七届董事会第一次会议决议。
深圳洪涛集团股份有限公司
董事会2024年9月26日