山西科新发展股份有限公司第十届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次临时会议通知已于2024年9月19日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到。会议于2024年9月25日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张阿蕾女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议：
一、审议通过公司《关于调整公司经营范围表述并修订<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整公司经营范围表述并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》全文。
二、审议通过公司《关于拟出售陕西润庭广告有限公司股权的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于出售陕西润庭广告有限公司股权的公告》。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司监事会二零二四年九月二十六日