证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-065
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于2024年9月25日审议并通过：
提名吕明杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,143,000股，占公司股本的60.3303%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘凇廷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘燕女士为公司董事，任职期限三届，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名章孝棠先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名代彦军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十六次会议于
2024年9月25日审议并通过：
提名高惠钦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,195股，占公司股本的0.0535%，不是失信联合惩戒对象。
提名张晓燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2024年第二次职工代表大会于2024年9月24日审议并通过：
选举茅陈旭先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历
刘凇廷，男，1988 年出生，2011 年毕业于河北科技师范学院生物科学专业，中级经济师。2011年8月至 2019年12月，任上海博迅实业有限公司/上海博迅医疗生物仪器股份有限公司销售部销售经理；2020 年1月至今，任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司营销中心总监。
刘燕，女，1986 年出生，2021年毕业于上海第二工业大学公共关系学专业（在职学历），企业人力资源管理师三级、劳动关系协调员三级。2018年 9 月至 2020 年 6月，任上海恒铕汽车销售有限公司人事行政部人事行政经理；2020年7月至今，任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司人事行政中心总监。
张晓燕，女，1981年出生，2014年毕业于上海立信会计学院会计学专业（在职学历），会计从业资格证、医疗器械中级证书。2005年6月至2012年6月，任上海博迅实业有限公司质检部内勤；2012年7月至2021年12月，任上海博迅实业有限公司/上海博迅医疗生物仪器股份有限公司成本会计；2022年1月至今，任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司仓储部门主管。
茅陈旭，男，1990 年出生，2012 年毕业于华东理工大学热能与动力工程专业，中级工程师。2013年7月至今，任上海博迅实业有限公司/上海博迅医疗生物仪器股份有限公司技术部研发工程师。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、提名委员会或独立董事专门会议的意见
公司独立董事的任职资格和能力。因此，提名委员会同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。
四、备查文件
（一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
（二）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
（三）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
（四）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议。
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
董事会2024年9月25日