深圳金信诺高新技术股份有限公司第四届董事会2024年第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024年第八次会议通知于2024年9月11日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2024年9月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司增资扩股权暨关联交易的议案》
基于目前公司高速业务持续快速发展，同时扩大运营资金，进一步绑定高速业务核心管理、业务及技术人员，促进高速业务跨越式发展，同意公司关联方赣州超讯诺管理合伙企业（有限合伙）按照投前估值9,000万元向公司控股子公司深圳讯诺科技有限公司（以下简称“深圳讯诺”）以现金方式增资1,000万元。公司放弃本次增资的优先认缴出资权利。
本次增资完成后，公司持有深圳讯诺的股权比例由90%变更为81%，深圳讯诺注册资本由3,289.7752万元增加至3,655.3058万元，深圳讯诺仍属于公司合并报表范围内的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。
本议案已经第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过，尚需要经过股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》
深圳讯诺增资扩股完成后，公司持有深圳讯诺的股权比例由90%变更为81%。因深圳讯诺为公司向特定对象发行股票的募投项目“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的实施主体之一，该募投项目部分实施主体股权结构发生调整。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的公告》。
本议案已经第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过，尚需要经过股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2024年10月11日召开2024年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会2024年第八次会议决议；
2、第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2024年9月26日