艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司章程的具体修订情况如下：
| 条款 | 修改前 | 修改后 |
| 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 公司的法定代表人由董事会选举的董事长（代表公司执行事务的董事）担任。 |
| 第一百零六条 | 董事会由9名董事组成，公司董事包括3名独立董事。 | 董事会由5名董事组成，公司董事包括2名独立董事。 |
公司将按照以上修改内容，对相关条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。
本次修订的《公司章程》全文详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2024年9月26日