西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

                  西藏矿业发展股份有限公司
              第六届监事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2013 年
2 月 26 日上午在成都召开，会前公司于 2013 年 2 月 20 日以传真、
邮件和专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事丛强
义先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议
案》。
    （同意3票，反对0票，弃权0票）
    此议案需提交公司股东大会审议。
    详见本日公告的《西藏矿业发展股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金补充流动资金的公告》（2013-004）。
    公司监事会就将部分闲置募集资金补充流动资金事宜发表意见
如下：
    监事会认为，本次以闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，且符合中国证监会关于上市公司募集资金
使用的相关规定，不存在损害公司及投资者利益的情况。
    上述资金使用期限届满应及时归还至募集资金专用账户。当募集
资金项目需要时，公司应将用自有资金或银行贷款及时归还到募集资
金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
    特此公告。
                                         西藏矿业发展股份有限公司
                                                 监     事     会
                                          二○一三年二月二十六日