西藏矿业发展股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第六届董事会第四次会议决议，现将召开公司2013
年第一次临时股东大会通知公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）、会议召开时间：
现场会议时间：2013 年 3 月 15 日(星期五) 下午 14:30
网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2013年3月15日上午9:30至11:30，下午13:00至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年3月14
日15:00至2013年3月15日15：00。
（二）、会议召开地点：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路
8 号西藏矿业发展股份有限公司会议室。
（三）、股权登记日：2013 年 3 月 7 日
（四）、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
（五）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投
票时间内通过上述交易系统行使表决权。
（六）、参加会议人员：
1、凡在2013年3月7日（星期四）下午交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席会议。因故不能出席会议的股东可以书面委托授权代理人出席
和参加表决（该代理人可不必是公司股东）或在网络投票时间内参加
网络投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师等。
二、会议审议事项：
本次会议审议事项已经本公司第六届董事会第四次审议通过，审
议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规定。
具体如下：
1、审议《关于选举蒋红伍女士为本公司第六届董事会董事的议
案》；
2、审议《关于修改（公司章程）部分条款的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
以上议案均已经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体
内容详见公司于2013 年2 月28 日在公司指定信息披露媒体《上海证
券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。
三、现场会议登记及会议出席办法
1、登记手续
拟出席现场会议的法人股东应持股东账户卡、法人股东单位的营
业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书
及出席人身份证办理登记手续。
拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授
权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手
续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明
股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股
东账户复印件。未在规定时间内办理出席会议手续或进行预约报名
的，视为放弃出席会议资格。
2、登记时间：2013 年 3 月 14 日（上午 9:30-11:30,下午
3:30-5:30）。
3、登记及授权委托书送达地点：
收件人：西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号
联 系 人：王迎春 仁增曲珍
联系电话：0891-6872095
传 真： 0891-6873132
邮政编码：850000
4、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形
式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 3
月 15 日上午 9：30—11：30、下午 13：00—15：00，投票程序比照
深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委
托的方式对表决事项进行投票。
证券投票代码 深市挂牌投票简称 买卖方向 买入价格
360762 西矿投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码：360762
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议
案事项顺序号，以1.00元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元
代表第2 个需要表决的议案事项，以此类推。如股东对所有议案（包
括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
本次年度股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格
如下表：
对应申报价
序号 议案内容
格
100 总议案 100.00
关于选举蒋红伍女士为本公司第六届董事会董事
1 1.00
的议案
2 关于修改（公司章程）部分条款的议案 2.00
3 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 3.00
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服
务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交
易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信
息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年
3 月 14 日 15:00 至 2013 年 3 月 15 日 15：00。
5、投票注意事项：
（1）本次年度股东大会共有 3 个待表决的议案，可以按照任意
次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一
次申报为准。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统
计。
五、其他注意事项
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
备查文件存放于西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室。
附件：授权委托书（复印有效）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一三年二月二十六日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（公司）出席西
藏矿业发展股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代表行使
表决权。
本人（本公司）对本次2013年第一次临时股东大会审议事项的表
决意见：
同 反 弃
序号 议案名称
意 对 权
关于选举蒋红伍女士为本公司第六届董事会董事
1
的议案
2 关于修改（公司章程）部分条款的议案
3 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表
格内打“○”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明
确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人身份证号： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托书签名： 被委托人签名：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人签名：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
