苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年9月25日以现场会议的形式召开。本次会议通知于2024年9月21日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》
公司为福建鹭意新材料科技有限公司（以下简称“福建鹭意”）提供担保，有利于进一步支持福建鹭意的经营与发展，帮助其解决固定资产建设的资金需要，有利于降低福建鹭意的资金成本，符合公司的整体利益和股东的全体利益，符合公司的发展战略。福建鹭意为公司全资孙公司，信用状况良好，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。经审议，同意为全资孙公司福建鹭意向金融机构申请总额不超过人民币10,000万元的固定资产借款提供连带责任保证担保，贷款期限不超过5年，并授权公司管理层办理上述担保事宜。公司审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
董事会2024年9月25日