江苏天工科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主
席及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月24日审议并通过：
选举朱泽峰先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蒋荣军先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,807,657股，占公司股本的1.16%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱晶晶女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份144,840股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。
聘任梁巍浩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年9月24日审议并通过：
选举刘佳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
非职工代表监事将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会。
（三）监事会主席换届的基本情况
公告编号：2024-059根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年9月24日审议并通过：
选举赵炯先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是按照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司战略发展要求和公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、独立董事意见
公告编号：2024-059
章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》《江苏天工科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》《江苏天工科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》
江苏天工科技股份有限公司
董事会2024年9月24日