证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-100
无锡晶海氨基酸股份有限公司
独立董事任命公告
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
2024年9月23日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》,董事会提名饶志明为独立董事，表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
提名饶志明先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因
陈坚先生因个人原因辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。为确保公司董事会正常运行，经公司第四届董事会提名委员会会议审查，董事会提名饶志明为公司第四届董事会独立董事候选人。
（三） 新任董监高人员履历
奖等奖项。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：
本次补选饶志明为独立董事，符合公司治理规范，确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、 提名委员会或独立董事专门会议的意见
事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，亦不存在《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》列示的任一不良记录。独立董事候选人饶志明具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。因此，我们同意提名饶志明为公司独立董事候选人，并同意将此事项提交公司董事会进行审议。
四、 备查文件
1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届提名委员会第二次会议决议》
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会2024年9月24日