北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年9月24日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 |
| 普通股股东人数 | 42 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,153,810 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 41,153,810 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.4972% |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.4972% |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
代行董事长曹卫东先生出席并主持本次股东大会。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
副总裁兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,098,734 | 99.8661% | 24,054 | 0.0584% | 31,022 | 0.0755% |
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举邵刚先生为非独立董事的议案 | 40,998,893 | 99.6235% | 是 |
| 2.02 | 选举李飞先生为非独立董事的议案 | 40,955,693 | 99.5185% | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于续聘会计师事务所的议 | 167,652 | 75.2720% | 24,054 | 10.7997% | 31,022 | 13.9283% |
| 案 | |||||||
| 2.01 | 选举邵刚先生为非独立董事的议案 | 67,811 | 30.4456% | ||||
| 2.02 | 选举李飞先生为非独立董事的议案 | 24,611 | 11.0498% |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所律师：项颂雨、高鹤怡
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
2024-09-25