青岛德固特节能装备股份有限公司关于第五届董事及监事薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年9月 23日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）及监事。
二、适用期限
薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬标准
1、公司第五届董事会非独立董事薪酬方案
（1）基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管理人员薪酬执行；
（2）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取相应薪酬，不再领取董事职务薪酬；
（3）未在公司担任具体管理职务的非独立董事中，董事候选人于旷世先生不领取董事职务薪酬；董事候选人陈祖平先生董事薪酬为每年15万元人民币(含税)。
2、公司第五届董事会独立董事津贴方案
独立董事津贴标准为每人每年6万元人民币(含税)。
3、公司第五届监事会监事薪酬方案
在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再领取监事职务薪酬。
4、其他规定
上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的报酬。
上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。
上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。
四、备查文件
1.第四届董事会第十九次会议决议；
2.第四届监事会第十九次会议决议；
3.第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会2024年9月23日