证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-067债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2024年9月20日以电子邮件方式发出，经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2024年9月20日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中现场出席监事3名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《浙江金沃精工股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。浙江金沃精工股份有限公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江金沃精工股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：《浙江金沃精工股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度地发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江金沃精工股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
（1）经审议，列入公司本激励计划激励对象名单的人员均为公司实施本激励计划时在公司及子公司任职的核心技术（业务）人员（含外籍员工），不包括董事（含独立董事）、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。且不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6）中国证监会认定的其他情形。
（2）列入本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江金沃精工股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司监事会
2024年9月20日