江西日月明测控科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开公司2024年第一次临时股东大会换届选举产生了第四届董事会成员。根据《公司章程》的规定，如遇情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会可以随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知。在2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，公司第四届董事会第一次会议通知于2024年9月20日以现场通知、电话等形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式，全体董事一致同意豁免提前3日发出董事会会议通知。会议于2024年9月20日16:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由半数以上董事推举陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
经全体董事表决，同意选举陶捷先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
经全体董事表决，同意选举第四届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，组成人员如下：
（1）战略委员会：陶捷先生、潘丽芳女士、陈勇先生、曹小秋先生、刘钰先生；陶捷先生为主任委员。
（2）提名委员会：张工先生、刘钰先生、陈勇先生；张工先生为主任委员。
（3）审计委员会：曹小秋先生、张工先生、陈勇先生；曹小秋先生为主任委员。
（4）薪酬与考核委员会：张工先生、曹小秋先生、陶捷先生；张工先生为主任委员。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
（1）经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陶捷先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（2）经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任潘丽芳女士、王志勇先生、尹玮先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（3）经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任尹玮先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（4）经公司总经理提名、董事会提名委员会审核及董事会审计委员会审议，董事会同意聘任张丽女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
江西日月明测控科技股份有限公司董事会
2024年9月20日