四川泸天化股份有限公司董事会五届八次会议决议公告

证券简称：泸天化          证券代码：000912             公告编号：2013-003
                   四川泸天化股份有限公司
               董事会五届八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    四川泸天化股份有限公司董事会五届八次会议通知于 2013 年 2 月
17 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2013 年 2 月 27 日 10：30
时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议
由董事长邹仲平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式
进行了审议表决，会议审议通过以下议案：
    1、《2013 年内部控制项目建设计划》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、《内部控制评价工作方案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告
                                             四川泸天化股份有限公司董事会
                                                          2013 年 2 月 28 日