证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-054
上海锦江国际酒店股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年9月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海静安区华山路250号静安昆仑大酒店2楼大
宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 824 |
| 其中：A股股东人数 | 773 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 51 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 589,873,276 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 577,635,432 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 12,237,844 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.5413 |
份总数的比例（%）
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 54.3890 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 1.1523 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事周维女士、董事许铭先生因公务安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席管丽娟女士因公务安排未能出席
本次会议；
3、 公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,999,763 | 98.8512 | 6,540,869 | 1.1324 | 94,800 | 0.0164 |
B股
| B股 | 10,849,702 | 88.6570 | 1,384,542 | 11.3136 | 3,600 | 0.0294 |
| 普通股合计 | 581,849,465 | 98.6397 | 7,925,411 | 1.3436 | 98,400 | 0.0167 |
2、 议案名称：《关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计
划<实施考核办法>和<实施管理办法>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,986,890 | 98.8490 | 6,545,542 | 1.1332 | 103,000 | 0.0178 |
| B股 | 11,222,503 | 91.7033 | 1,011,741 | 8.2673 | 3,600 | 0.0294 |
| 普通股合计 | 582,209,393 | 98.7008 | 7,557,283 | 1.2812 | 106,600 | 0.0181 |
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 571,064,990 | 98.8625 | 6,467,342 | 1.1196 | 103,100 | 0.0178 |
| B股 | 11,222,503 | 91.7033 | 1,011,741 | 8.2673 | 3,600 | 0.0294 |
| 普通股合计 | 582,287,493 | 98.7140 | 7,479,083 | 1.2679 | 106,700 | 0.0181 |
4、 议案名称：《关于变更会计师事务所和聘请公司2024年年度财务报表和内控
审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 576,992,009 | 99.8886 | 503,323 | 0.0871 | 140,100 | 0.0243 |
| B股 | 12,201,144 | 99.7001 | 31,600 | 0.2582 | 5,100 | 0.0417 |
| 普通股合计 | 589,193,153 | 99.8847 | 534,923 | 0.0907 | 145,200 | 0.0246 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 99,842,240 | 92.5613 | 7,925,411 | 7.3475 | 98,400 | 0.0912 |
| 2 | 关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划《实施考核办法》和《实施管理办法》的议案 | 100,202,168 | 92.8950 | 7,557,283 | 7.0062 | 106,600 | 0.0988 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 100,280,268 | 92.9674 | 7,479,083 | 6.9337 | 106,700 | 0.0989 |
| 4 | 关于变更会计师事务所和聘请公司2024年年度财务报表和内控审计机构的议案 | 107,185,928 | 99.3695 | 534,923 | 0.4959 | 145,200 | 0.1346 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1至议案3为特别决议议案，均获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。拟为激励对象的股东或者与本次激励对象存在关联关系的股东回避议案1至议案3的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所律师：姚应晨律师、陈泽宇律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2024年9月21日
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北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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上海锦江国际酒店股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议