广汇能源股份有限公司董事会第九届第九次会议决议公告
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 本次会议通知于2024年9月14日以通讯方式向各位董事发出。
（三） 本次董事会于2024年9月20日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四） 本次会议应到会董事11人（其中：独立董事4人），实际到会董事11人，其中：副董事长闫军，董事李圣君、薛小春、鞠学亮及独立董事谭学以通讯方式出席本次会议。
（五） 本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于投建“伊吾广汇1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目”的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本次拟投建的项目切实具备合理的建设必要性和可行性，可充分发挥公司自有富油气煤资源优势和煤炭煤化工产业集群优势，加速促进公司富油气煤资源优势转化和循环经济发展，为公司积极打造传统煤化工向现代
煤化工、现代煤化工向新能源和氢能“两个耦合”发展的新局面夯实基础，同时助力保障国家能源安全供给，兼具了经济、社会及环境等多重效益，符合公司整体战略发展规划实际需求及全体股东的利益。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会2024年第二次会议及独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。
同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于投建“伊吾广汇1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目”的公告》（公告编号：2024-075）。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意公司于2024年10月9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○二四年九月二十一日