安克创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告
一、独立董事专门会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年9月18日（星期三）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月12日通过邮件或电话的方式送达各位独立董事。全体独立董事共同推举邓海峰为本次会议的召集人和主持人。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，公司董事会秘书张希列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、独立董事专门会议审议情况
与会独立董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
（一）关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
经核查，独立董事认为：公司本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
因此独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
安克创新科技股份有限公司独立董事：邓海峰、李聪亮、易玄
2024年9月19日