证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-049
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2024年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15~15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长陈修先生
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共207人，代表股份55,821,012
股，占公司有表决权股份总数的30.5083%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共3人，代表股份54,872,953股，占公司有表决权股份总数的29.9901%；通过网络投票的股东204人，代表股份948,059股，占公司有表决权股份总数的0.5182%。
2.中小股东出席情况
参加本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共204人，代表股份948,059股，占公司有表决权股份总数的0.5182%。其中：参加现场投票表决的中小股东（含股东授权代理人）0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东共204人，代表股份948,059股，占公司有表决权股份总数的0.5182%。
3.出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，其中部分董事以视频会议方式出席了本次股东大会。北京德恒律师事务所律师见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意55,737,488股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8504%；反对57,224股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1025%；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0471%。
其中，中小股东的表决结果：同意864,535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1900%；反对57,224股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0359%；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7741%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意55,735,988股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8477%；反对58,724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1052%；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0471%。
其中，中小股东的表决结果：同意863,035股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0318%；反对58,724股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1941%；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7741%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意55,735,988股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8477%；反对58,724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1052%；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0471%。
其中，中小股东的表决结果：同意863,035股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0318%；反对58,724股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1941%；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7741%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意55,735,988股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8477%；反对58,724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1052%；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0471%。
其中，中小股东的表决结果：同意863,035股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0318%；反对58,724股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的6.1941%；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7741%。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5.审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》表决结果：同意55,749,512股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8719%；反对41,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0747%；弃权29,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0534%。
其中，中小股东的表决结果：同意876,559股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.4583%；反对41,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3985%；弃权29,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1433%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、齐欣
3.结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 2024年第二次临时股东大会决议；
2. 北京德恒律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会2024年9月19日