证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-047
天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）时间：
现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长孙兴文先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东122人，代表股份85,834,540股，占公司有表决权股份总数的61.1804％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份85,376,540股，占公司有表决权股份总数的60.8540％。通过网络投票的股东113人，代表股份458,000股，占公司有表决权股份总数的0.3264％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份1,351,180股，占公司有表决权股份总数的0.9631％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份893,180股，占公司有表决权股份总数的0.6366％。
通过网络投票的中小股东113人，代表股份458,000股，占公司有表决权股份总数的0.3264％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
提案1.00 关于调整公司董事会人数的议案
总表决情况：
同意85,600,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7268％；反对225,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2627％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意1,116,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
82.6463％；反对225,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.6876％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6661％。
议案获得通过。
提案2.00 关于变更公司经营范围的议案
总表决情况：
同意85,642,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7763％；反对187,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2189％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％。中小股东总表决情况：
同意1,159,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
85.7917％；反对187,880股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.9049％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3034％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，议案获得通过。
提案3.00 关于修改公司章程的议案
总表决情况：
同意85,596,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7225％；反对227,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2646％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0129％。
中小股东总表决情况：
同意1,113,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
82.3724％；反对227,080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8061％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8215％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，议案获得通过。
提案4.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意85,603,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7313％；反对195,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2283％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0404％。
中小股东总表决情况：
同意1,120,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
82.9275％；反对195,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.5044％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5681％。
议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：王巍、陆大进
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
董事会2024年9月19日