辽宁成大生物股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年9月19日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号 辽宁成大生物股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 270 |
| 普通股股东人数 | 270 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 240,736,688 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 240,736,688 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.8068 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.8068 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书崔建伟先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案名称：《关于公司部分募投分项目变更暨内部投资结构及金额调整的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 239,791,857 | 99.6075 | 870,070 | 0.3614 | 74,761 | 0.0311 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司部分募投分项目变更暨内部投资结构及金额调整的议案》 | 11,745,093 | 92.5544 | 870,070 | 6.8563 | 74,761 | 0.5893 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权数量的二分之一以上通过；
2、议案1对中小投资者单独计票；
3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信（沈阳）律师事务所律师：孙颖、张兴林
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
辽宁成大生物股份有限公司
董事会2024年9月20日