北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2024年9月18日9:30以通讯方式召开，会议通知于2024年9月12日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于转让参股公司北京合众慧能科技股份有限公司股权的议案》
同意公司将现持有的北京合众慧能科技股份有限公司28.3761%股权作价3,400万元转让给欧科电（北京）科技有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有北京合众慧能科技股份有限公司股权。《关于转让参股公司北京合众慧能科技股份有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，审计费用为100万元。《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第八次会议审议通过。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
三、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》公司定于2024年10月9日（星期三）14:00召开2024年第五次临时股东大会。《关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会2024年第八次会议决议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
2024年9月18日