运达能源科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年9月14日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2024年9月9日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司应出席董事8名，实际出席董事7名，其中董事施坤如先生因公请假，会议由董事长高玲女士主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于投资建设张北启达100MW风电项目的议案》。
公司拟以全资控股的张北启达新能源有限公司为主体，投资建设张北启达100MW风电项目，项目总投资为54,607万元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-087）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司董事会专门委员会相关会议决议。
特此公告。
运达能源科技集团股份有限公司
董事会2024年9月18日