广东领益智造股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年9月18日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知于2024年9月14日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》
为顺利推进公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）外籍激励对象证券账户开户、股票期权授予等工作，公司董事会根据外籍激励对象的护照等身份证明信息，将本激励计划中首次授予激励对象名单中的姓名进行规范表述。
鉴于本激励计划首次授予激励对象中33名激励对象因离职不再具有激励对象资格，2名激励对象因存在内幕信息知情人买卖公司股票情况而被取消参与资格，公司董事会同意将本激励计划首次授予激励对象人数由1,447人调整为1,412人，首次授予的股票期权数量由19,040万份调整为18,865万份，预留次授予的股票期权数量由4,760万份调整为4,716.25万份，授予股票期权数量总计由23,800万份调整为23,581.25万份。
除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司2024年第三次临时股东
大会审议通过的本激励计划内容一致。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
公司董事会经审核后认为，公司和本激励计划的激励对象满足股票期权的首次授予条件，不存在相关规定及公司本激励计划方案中规定的不能授予或不得成为激励对象的情形。因此，董事会同意以2024年9月18日为首次授予股票期权的授予日，向符合授予条件的1,412名激励对象授予18,865万份股票期权。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二四年九月十八日