武汉微创光电股份有限公司关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的公告
一、关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的基本情况
为保证武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年9月13日召开第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，选举后董事会各专门委员会委员及主任委员名单如下：
| 序号 | 专门委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） |
| 1 | 董事会战略决策委员会 | 张再武、陈军、徐一旻 | 张再武 |
| 2 | 董事会审计委员会 | 许志勇、赵学锋、王浩 | 许志勇 |
| 3 | 董事会提名委员会 | 徐一旻、许志勇、李俊杰 | 徐一旻 |
| 4 | 董事会薪酬与考核委员会 | 赵学锋、徐一旻、项晓璐 | 赵学锋 |
上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期三年，自公司第七届董事会第一次（临时）会议决议通过之日起生效，至第七届董事会任期届满之日止。
上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。战略决策委员会的主任委员由公司董事长担任。
二、本次选举对公司的影响
本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第一次（临时）会议决议
武汉微创光电股份有限公司
董事会2024年9月18日