东港股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

                         东港股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    东港股份有限公司（“公司”）第四届监事会第六次会议于 2013 年 2 月 18 日以书
面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2013 年 2 月 26 日在公司会议室召开，
会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议书面表决方式，一致通过了如下事项：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《监事会 2012 年度工作报告》，
本报告需提交股东大会审议；
    报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会 2012
年度工作报告》。
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《董事会 2012 年度工作报告》，
本议案需报股东大会审议；
    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2012 年度报告》及其摘要；
     经审核，监事会认为董事会编制和审核东港股份有限公司 2012 年年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》；
    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2012 年内部控制自我评价报
告》。
    经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的
执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
   6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于增加购买银行理财产品
额度的议案》，本议案需报股东大会审议。
   公司本次增加购买银行理财产品的额度，能够提高公司资金的使用效率和收益，
不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
   本议案需报股东大会审议。
   7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于与各商业银行开展授
信业务的的议案》，本议案需报股东大会审议。
   8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于变更部分募集资金投
资项目内容并增加实施地点的议案》。
   监事会成员认为:本次变更综合金融服务外包项目的实施内容并增加实施地点，有
利于促进该项目的发展与实施，是符合公司实际经营情况和全体股东利益的，因此同
意此次变更。
   本议案需报股东大会审议。
   9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于变更部分募集资金专
用账户的议案》。
   监事会认为：此次变更部分募集资金专用账户，符合公司发展的需要，有利于加
强公司募集资金的管理，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账
户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规
定，因此同意变更部分募集资金专用账户。
   10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》。
     特此公告。
                                         东港股份有限公司监事会
                                             2013年2月26日