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二〇二四年九月二十四日
辽宁申华控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程
时 间：二〇二四年九月二十四日 下午14：00会议议程：
一、会议主持人宣布辽宁申华控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会开始；
二、审议2024年第一次临时股东大会会议议案：
? 关于选举公司董事的议案。
三、大会表决；
四、股东代表发言；
五、回答股东质询；
六、宣布表决结果；
七、律师发表有关此次股东大会的法律意见；
八、会议主持人宣布股东大会现场会议结束。
辽宁申华控股股份有限公司二〇二四年九月二十四日
2024年第一次临时股东大会会议文件
关于选举公司董事的议案
由公司第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司推荐，提名高新刚先生作为公司第十二届董事会董事候选人，任期至本届董事会换届时止。
以上议案提请股东大会审议批准。
备查文件：
1、 第十二届董事会第二十四次会议决议；
2、 第十二届董事会提名委员会第三次会议决议。
辽宁申华控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月二十四日
附件：董事候选人简历
高新刚 男，1970年出生，本科学历，高级会计师。曾任上海申华控股股份有限公
司副总裁、董事；华晨汽车集团控股有限公司总会计师等职。
现任辽宁申华控股股份有限公司党委书记。