广东申菱环境系统股份有限公司关于第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日以现场通知形式送达至公司全体监事、高级管理人员。会议应出席监事3人，实际出席人数3人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举欧兆铭先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司监事会
2024年9月13日
附件：
监事会主席简历
欧兆铭先生，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾供职于陈村镇农机修造厂、华南空调、广东申菱电气设备有限公司。现任广东申菱投资有限公司监事、广东安耐智节能科技有限公司监事、高州申菱特种空调有限公司监事、公司监事会主席。
截至本公告披露日，欧兆铭先生直接持有本公司股份497万股，持股比例
1.87%；通过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份180万股，占比0.68%。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。