深圳市容大感光科技股份有限公司关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案
修订说明的公告
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。
根据公司2023年年度股东大会的授权，本次修订预案无需提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：
| 序号 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 |
| 1 | 重要提示 | 重要提示 | 调减本次募集资金总额和补充流动资金金额、更新本次发行已履行决策程序的情况 |
| 2 | 释义 | 释义 | 更新报告期时间、简称 |
| 3 | 第一节 本次发行股票方案概要 | 二、本次发行的背景和目的 | 更新部分行业数据 |
| 四、本次发行方案概要 | 调减本次募集资金总额和补充流动资金金额 | ||
| 六、本次发行不会导致公司控制权发生变化 | 更新实际控制人持股数量 | ||
| 八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新了本次发行已履行决策程序的情况 | ||
| 4 | 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 调减本次募集资金总额和补充流动资金金额 |
| 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析 | 更新募投项目实施的必要性和可行性、更新环评批复取得情况 | ||
| 5 | 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次股票发行相关的风险说明 | 更新本次发行对公司负债情况的影响、更新相关风险说明 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 序号 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 |
| 6 | 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体的承诺 | 更新对主要财务指标的影响测算 |
该预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会2024年9月13日