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华大九天:第二届董事会第六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-09-13

北京华大九天科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知于2024年7月26日以电子邮件等方式向各位董事发出,会议于2024年9月13日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事10人,实际出席会议董事10人,其中董事张帅、刘方园、孙小莉、杨晓东以通讯方式参加本次会议,公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于转让南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司股权的议案》

公司拟向深圳亿方联创科技有限公司(以下简称“亿方联创”)转让参股公司南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司(以下简称“南创中心”)46%的股权。本次交易完成后,公司不再直接持有南创中心股权。本次转让参股公司南创中心46%股权,遵循了公平公允的原则,将对公司财务状况产生积极影响,没有损害公司及股东利益,有利于优化公司资产结构,符合公司战略发展目标。

公司持有亿方联创4.5455%股权,公司常务副总经理吕霖先生担任亿方联创董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,中信证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议;

2、第二届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2024年9月13日


  附件:公告原文
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