证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-064
恒生电子股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第八届董事会第二十次会议于2024年9月13日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议：
一、 审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。同意10票，反对0票，弃权0票。董事范径武因参与2024年股票期权激励计划，回避表决。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2024-066号公告。
二、 审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权》。同意
10票，反对0票，弃权0票。董事范径武因参与2022年股票期权激励计划，回避表决。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2024-067号公告。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会
2024年9月14日