证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2024-56
陕西省国际信托股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:50。
2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间2024年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年9月13日上午9:15至2024年9月13日下午15:00。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。
4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。
7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表247人，代表股份2,506,578,688股，占公司总股份的49.0143％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份2,482,254,103
股，占公司总股份的48.5387%。通过网络投票的股东244人，代表股份24,324,585股，占公司总股份的
0.4756％。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表245人，代表股份278,857,264股，占公司总股份的5.4529％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份254,532,679股，占公司总股份的4.9772％。
通过网络投票的股东244人，代表股份24,324,585股，占公司总股份的
0.4756％。
3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、尚宇榕列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中，议案1、2、3为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案
4、5为普通决议议案。会议审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |||
| 1 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 2,505,235,653 | 99.9464 | 1,103,235 | 0.0440 | 239,800 | 0.0096 | 通过 |
| 2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 2,487,746,753 | 99.2487 | 18,522,815 | 0.7390 | 309,120 | 0.0123 | 通过 |
| 3 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 2,505,268,633 | 99.9477 | 1,101,535 | 0.0439 | 208,520 | 0.0083 | 通过 |
议案序号
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |||
| 4 | 关于更新《恢复计划》和《处置计划》的议案 | 2,487,948,453 | 99.2567 | 18,344,315 | 0.7318 | 285,920 | 0.0114 | 通过 |
| 5 | 关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | 2,505,369,333 | 99.9518 | 1,013,935 | 0.0405 | 195,420 | 0.0078 | 通过 |
（二）中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 277,514,229 | 99.5184 | 1,103,235 | 0.3956 | 239,800 | 0.0860 |
| 2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 260,025,329 | 93.2467 | 18,522,815 | 6.6424 | 309,120 | 0.1109 |
| 3 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 277,547,209 | 99.5302 | 1,101,535 | 0.3950 | 208,520 | 0.0748 |
| 4 | 关于更新《恢复计划》和《处置计划》的议案 | 260,227,029 | 93.3191 | 18,344,315 | 6.5784 | 285,920 | 0.1025 |
| 5 | 关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | 277,647,909 | 99.5663 | 1,013,935 | 0.3636 | 195,420 | 0.0701 |
上述决议事项的具体内容，请查阅2024年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第三次临时股东大会议案》（2024-53）。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2. 见证律师姓名：田向群、尚宇榕。
3. 结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第三次临时股东大会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书及其签章页。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会2024年9月13日