浙江明牌珠宝股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2024年9月13日发出，会议于2024年9月13日以现场加通讯方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事潘志坚先生由于行程原因委托独立董事吕岩女士出席，独立董事林明波先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举虞阿五先生为公司第六届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
选举虞豪华先生为公司第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
选举吕岩女士、虞阿五先生、潘志坚先生为公司第六届董事会审计委员会委员，选举吕岩女士为公司第六届董事会审计委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》
选举虞阿五先生、虞豪华先生、林明波先生为公司第六届董事会战略委员会委员，选举虞阿五先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》
选举林明波先生、虞阿五先生、吕岩女士为公司第六届董事会提名委员会委员，选举林明波先生为公司第六届董事会提名委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举潘志坚先生、吕岩女士、林明波先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，选举潘志坚先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人的议案》
1、聘任虞豪华先生为公司总经理；
2、聘任尹阿庚先生、尹尚良先生、许关兴先生为公司副总经理；
3、聘任俞可飞先生为公司财务总监；
4、聘任陈凯先生为公司董事会秘书；
5、聘任曹秋良先生为公司内审部负责人。
以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 上述人员简历详见2024年9月14日公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》（公告编号2024-044 ）。特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会2024年9月14日