证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-063
绿亨科技集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2022年11月29日，绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“绿亨科技”）发行普通股4,049.57 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为8.00元/股，募集资金总额为32,396.56 万元，实际募集资金净额为29,160.74 万元，到账时间为2022年12月2日。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2024年8月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额 （调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 补充流动资金 | - | 122,560,000.00 | 122,936,000.00 | 100.31% |
| 2 | 南沙绿亨育种研究院基地新建项目 | 绿亨科技、南沙绿亨、农 | 50,000,000.00 | 20,906,287.93 | 41.81% |
| 得金 | |||||
| 3 | 年产1000 吨 2-氯烟酸和 2000 吨 3-氰基吡啶及 8000吨农药制剂项目 | 绿亨科技 | 119,047,352.48 | 1,000,000.00 | 0.84% |
| 合计 | - | - | 291,607,352.48 | 144,842,287.93 | 49.67% |
注：“南沙绿亨”指公司全资子公司广州南沙绿亨育种科学研究有限公司；“农得金”指公司全资子公司山东农得金农业有限公司截至2024年8月31日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 绿亨科技集团股份有限公司 | 北京农村商业银行股份有限公司北安河支行 | 2000000275738 | 197.74 |
| 绿亨科技集团股份有限公司 | 广东南粤银行股份有限公司南沙分行 | 960001230900022244 | 151,511,074.81 |
| 广州南沙绿亨育种科学研究有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区广州分行 | 82280078801800001770 | 11,012.52 |
| 山东农得金农业有限公司 | 中国民生银行股份有限公司东营广饶支行 | 644390127 | 1,848,289.29 |
| 合计 | - | - | 153,370,583.36 |
二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
单位：元
| 序号 | 募集资金用途投资项目名称 | 变更前拟投资金额 | 变更后拟投资金额 | 募集资金用途变更的主要原因 |
| 1 | 补充流动资金 | 122,560,000.00 | 122,560,000.00 | / |
| 2 | 南沙绿亨育种研究院基地新建项目 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | / |
| 3 | 年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目 | 119,047,352.48 | 1,000,000 | 见下文“（二）变更募集资金用途的原因” |
| 4 | 天津绿亨农业科技园建设项目 | 0 | 118,047,352.48 | 见下文“（二）变更募集资金用途的原因” |
| 合计 | - | 291,607,352.48 | 291,607,352.48 | - |
注：变更后拟投资金额不包含募集资金产生的利息和现金管理收益。
（二）变更募集资金用途的原因
做相应变更，目前变更虽不存在实质性障碍，但办理周期存在一定不确定性，不利于提升募集资金的利用效率。综上，为提高募集资金使用效益，优化公司资源布局，保护公司股东长远利益，公司决定暂缓推进原募投项目，后续时机恰当时再使用自有资金稳步实施。
（三）变更后的募集资金用途具体情况
万元。新募投项目建成后将在很大程度上改善天津北方总部的业务经营条件，有利于改善北方总部对资源要素和人员要素的承载能力，提升公司市场核心竞争力。
（四）变更后的募集资金用途可行性分析
作。
综上，公司新募投项目的实施具备可行性。
三、决策程序
（一）审议程序
2024年9月12日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次变更募集资金用途存在需经有关部门批准的情况
公司已根据相关法规要求完成在天津市西青区行政审批局的项目备案，《天津绿亨农业科技园建设项目》，备案编号：津西审投内备【2024】338号。
四、本次变更对公司的影响
（一）具体情况
本次变更募集资金用途是公司经过综合审视、论证项目实际情况、公司中长期发展规划及市场需求情况而作出的审慎决定，有利于合理优化公司现有资源，提升公司种子和肥料在生产端的市场竞争力，提高募集资金的使用效率，提升公司的核心竞争力，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。
（二）是否损害上市公司利益
本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
五、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）保荐机构意见
事会审议通过，尚需提交股东大会审议。公司履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规与《公司章程》的要求，提高了募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次变更募集资金用途的事项无异议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途符合法律法规和公司《募集资金使用管理制度》相关规定，履行了必要的决策程序，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司正常生产经营产生不利影响。因此，监事会同意公司本次变更募集资金用途相关事宜。
六、备查文件
（一）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
（二）《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；
（三）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》
（四）《国泰君安证券股份有限公司关于绿亨科技集团股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。
绿亨科技集团股份有限公司
董事会2024年9月13日