公告编号：2024-041证券代码：400214 证券简称：世茂3 主办券商：西南证券
上海世茂股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年9月13日
2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月12日以通讯方式发出
5.会议主持人：颜华董事长
6.会议列席人员：监事会全体监事、总经理
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司子公司收购大连世茂龙河发展有限公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2024年9月13日于全国中小企业股份转让系统披露的《公司子公司收购大连世茂龙河发展有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-042）。关联董事颜华女士、许世坛先生回避了表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于三亚翔合置业有限公司为公司子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
关联董事颜华女士、许世坛先生回避了表决。
详见公司于2024年9月13日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于三亚翔合置业有限公司为公司子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2024年9月13日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于三亚翔合置业有限公司为公司子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-043）。该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开公司2024年第五次临时股东会。
一、会议基本情况
公司拟定于2024年9月29日下午14时30分在上海松江区新桥镇明兴路628号新桥绿地铂骊酒店4楼秋词会议厅召开公司2024年第五次临时股东会，现场会议会期为半天。
二、会议议题
拟提交公司2024年第五次临时股东会审议的议案为：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
（一）审议《公司子公司收购大连世茂龙河发展有限公司股权暨关联交易的议案》；该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及回避表决。第十届董事会第六次会议决议
上海世茂股份有限公司
董事会2024年9月13日