上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十二次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第十二次会议于2024年9月13日以视频方式召开。会议召开前已向各位董事发出会议通知。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议审议并通过如下决议：
一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于先进计算技术服务采购的日常关联交易的议案》。该项议案涉及关联交易事项，经公司2024年第二次独立董事专门会议审议同意，提交公司第九届董事局第十二次会议审议。该项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。（详见临时公告2024-049号《关于先进计算技术服务采购的日常关联交易公告》）
二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。（详见临时公告2024-050《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》）
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2024年9月14日